Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo
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Incluye constancia reconocida por la UNAM.
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Bienvenidos participantes
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Programa curso
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Contenido completo del curso
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Vídeo de inducción general
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Módulo I. Introducción al estudio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Módulo II. Riesgos e implicaciones del lavado de dinero en la economía y sociedad.
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Módulo III. Comparación del Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Módulo IV. Canales de financiamiento al terrorismo, medios tradicionales y actuales del lavado de dinero, casos de estudio y el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s).
Descripción del Curso
Curso de excelencia para formar habilidades de identificación del lavado de dinero y financiaiento al terrorismo. Se otorga diploma expedido por la UNAM, por medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
IMPORTANTE: EL CURSO QUEDARÁ HABILITADO PARA SU ACCESO ENTRE 1 A MÁXIMO 24 HORAS
Categoría: Cursos
Informaciones generales
Contenido
- Módulo I. Introducción al estudio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Módulo II. Riesgos e implicaciones del lavado de dinero en la economía y sociedad.
- Módulo III. Comparación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Módulo IV. Canales de financiamiento al terrorismo, medios tradicionales y actuales del lavado de dinero, casos de estudio y el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s).
Objetivo
La apertura financiera global y la diversificación de mecanismos de lavado de dinero incrementan las fuentes de recursos para todo tipo de actividades ilícitas transnacionales, pero especialmente al terrorismo, por lo que es necesario entender integralmente su funcionamiento.
Testimonios
excelente
curso dinámico, simple pero completo y con mucha información relevante
Evaluacion del curso
Excelente curso. La información presentada es actualizada y los módulos son explicados de buena manera.
Excelente
Excelente curso, muy completo :)
Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo
ME PARECIÓ EXCELENTE, CON MUCHA INFORMACIÓN AMPLIA. APRENDÍ BASTANTE
Muchas felicidades.....
Quiero externar mis felicitaciones por este excelente curso de gran calidad, mismo que coadyuvará al enriquecimiento profesional y laboral, la información que nos brindaron es actual e innovadora. nuevamente muchas felicidades.
Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo
Este curso complementario es muy completo en lo que respecta a la referencia de los instrumentos legales nacionales e internacionales contra el LD/FT, la dosificación de información para retroalimentación es muy puntual, los estudios de casos abordados evidencian la importancia de conocer los objetivos, principios y peculiaridades de cada evento, identificando los actores.
Lavado de dinero
Excelente contenido
Brianda
Excelente curso
EXCELENTE CURSO
De verdad que el tema es relevante en nuestra vida cotidiana, pues es aplicable a nivel internacional, gracias por compartir sus temas de investigación y además bastante bien resumido.
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
excelente curso
Evaluación
Me gusta
Excelente
Excelente curso